La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras el ejercicio de revisión correspondiente, no se han identificado “operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes” vinculadas con las personas morales Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.
La declaración de la UIF cobra relevancia porque medios publicaron el 26 de marzo que esas sociedades fueron registradas por Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, y que entre los socios aparecen nombres que coinciden con personas acusadas por lavado de dinero en Estados Unidos. El hallazgo mediático motivó la revisión por parte de la autoridad financiera.
Según el comunicado remitido por la UIF, la evaluación incluyó la revisión de la información disponible en sistemas institucionales y el cruce de datos conforme a sus mecanismos de análisis y seguimiento, en el ámbito de sus atribuciones, y se realizó con apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información, incluida la reserva del secreto bancario.
Los reportes periodísticos citados indican que una de las sociedades fue constituida en la Ciudad de México y otra en Jalisco entre enero y abril de 2021, y que se nombraron como socios a dos personas de origen extranjero cuyos nombres coincidirían con acusados en procesos en Estados Unidos. Esos señalamientos en medios fueron el detonante de la fiscalización informativa por parte de la UIF.
La UIF añadió que mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras y avisos de actividades vulnerables, con el propósito de identificar conductas que pudieran estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Hacienda y las instituciones del gabinete de seguridad afirmaron que se reafirma el compromiso con la integridad del sistema financiero y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.
En lo inmediato, la UIF reportó el resultado del análisis mencionado; no obstante, la presencia de investigaciones o procesos en otras jurisdicciones, y la difusión mediática de vínculos societarios, dejan el tema en observación pública y a la espera de eventuales pasos legales o administrativos adicionales que puedan surgir.
